FinCEN belgelerine göre Türk bankaları uluslararası 538 şüpheli işleme aracılık etti

Gönderen: tm_haberci
22 Eylül , 2020 - Türkçe Haberler

https://www.turkish-media.com/forum/topic/633368-fincen-belgelerine-gore-turk-bankalari-uluslararasi-538-supheli-isleme-aracilik-etti/

Takipçiler 0

Bu başlığa cevap yaz

Önerilen İletiler

tm_haberci

Gönderi tarihi: 22 Eylül , 2020

Türkiye’nin de aralarında olduğu, İran’dan ABD’ye, Rusya’ya Avrupa ülkelerine, mali denetim takibi zor ada off shore hesaplarına uzanan, siyaset, bankacılık, iş dünyasını mercek altına alan, rüşvet, kaçakçılık, sahtecilikle iç içe küresel çapta yolsuzluk iddiaları bir kez daha gündemde. ABD Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Soruşturma Ağı’nın (FinCEN) belgelerine dayandırılan şüpheli fon transferleri, kara para aklama, rüşvet ağları iddialarında karşımızda yine “tanıdık” bir isim var, Rıza Sarraf ve bağlantıları...

Haberi Haber Kaynağından Oku

Alıntı

Katılın Görüşlerinizi Paylaşın

Şu anda misafir olarak gönderiyorsunuz. Eğer ÜYE iseniz, ileti gönderebilmek için HEMEN GİRİŞ YAPIN.
Eğer üye değilseniz hemen KAYIT OLUN.
Not: İletiniz gönderilmeden önce bir Moderatör kontrolünden geçirilecektir.

Maalesef göndermek istediğiniz içerik izin vermediğimiz terimler içeriyor. Aşağıda belirginleştirdiğimiz terimleri lütfen tekrar düzenleyerek gönderiniz.

Bu başlığa cevap yaz

× Zengin metin olarak yapıştırıldı.. Onun yerine sade metin olarak yapıştır

Only 75 emoji are allowed.

× Your link has been automatically embedded. Display as a link instead

× Önceki içeriğiniz geri getirildi.. Editörü temizle

× You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.